Регистрация
FAQ Правила Контакты
» » Правительство Америки оштрафовало Citigroup

Правительство Америки оштрафовало Citigroup

16.01.2018 в 13:26 396 0 В мире
Правительство Америки оштрафовало Citigroup Банковская организация Citigroup входит в число крупнейших банков Америки. В январе наступившего года законодательные органы предъявили банку обвинение в отмывании финансовых средств.

Правонарушение зафиксировало Управление контролера денежного обращения, которое находится под управлением Министерства финансов Соединенных Штатов Америки.

В связи с этим правонарушением, банковская организация получила штраф. Согласно составленному протоколу, администрация Citigroup вела свою деятельность в несоответствии с приказом ОСС, который вступил в силу, начиная с 2012 года.

После проведенной проверки, в Citigroup была также выявлена информационная утечка данных клиентов банка, а также отдельные махинации, связанные с отмыванием финансов. Citigroup получила штраф в размере 70 миллионов долларов.
Новости по теме
Штраф в тысячи долларов за вождение в нетрезвом виде
10.12.2017 в 20:27 Криминал
За вождение автомобиля в пьяном виде пришлось заплатить штраф в более чем 30 тысяч долларов,
Курсовая по экономике – в чём выгода обращения к специалистам?
13.10.2017 в 00:27 Публикации
Многие студенты сталкиваются с тем, что периодически возникает необходимость делать подготавливать
НБУ может одобрить продажу «дочерних» банков РФ
26.07.2017 в 00:18 Экономика
Правительство Украины в конечном счете могут одобрить продажу бизнеса «дочерних» банков РФ
Лава на Марсе вела себя как вода
11.06.2017 в 14:04 Инвестиции
Американские исследователи смогли узнать, что расплавленная лава на Марсе когда-то вела себя
Без оптимизма никак: ученые выяснили, какие 5 черт характера позволяют жить дольше и счастливее
18.04.2017 в 20:50 В мире
Многие из нас склонны наделять успешных людей таким качеством, как твердость характера. Это одно из
Copyright © 2017 GIFZONA Все права защищены.