Правительство Америки оштрафовало Citigroup

Банковская организация Citigroup входит в число крупнейших банков Америки. В январе наступившего года законодательные органы предъявили банку обвинение в отмывании финансовых средств.

Правонарушение зафиксировало Управление контролера денежного обращения, которое находится под управлением Министерства финансов Соединенных Штатов Америки.

В связи с этим правонарушением, банковская организация получила штраф. Согласно составленному протоколу, администрация Citigroup вела свою деятельность в несоответствии с приказом ОСС, который вступил в силу, начиная с 2012 года.

После проведенной проверки, в Citigroup была также выявлена информационная утечка данных клиентов банка, а также отдельные махинации, связанные с отмыванием финансов. Citigroup получила штраф в размере 70 миллионов долларов.